梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治,已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日,拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到,梅州近期,开展AG超玩会入口我市各级各部门密切配合,涉非涉稳从监测预警入手,风险在全市围绕重点领域、专项整治重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动,已有业被目前已进行相关处理并持续跟进,家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解,梅州依托反洗钱监测机制,开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别,涉非涉稳AG超玩会入口强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期,专项整治在排查过程中,辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实,但却无法找到客户实际经营地址,多次拔打法人联系电话均为关机状态,且无法与其股东取得联系。经核查,该2家企业的交易情形可疑,在相关管理系统还被有权机关冻结,冻结的原因为网络电信诈骗。对此,该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单,设置其账户不收不付交易。同时,及时向上级和监管部门上报可疑交易报告,并对这2家企业实施后续监管措施。目前,此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查,我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍,活动期间,我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家,检查广告、信息3300多条,出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查,我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步,市处非领导小组将进一步强化宣传教育,提高社会公众风险意识和防范能力,密切部门间配合,完善成打击非法集资的长效工作机制,为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者:严海苑
见习编辑:宋一笑
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